دخلت كلا من عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية والفرقة الوطنية في التحقيق مع أفراد ضمن عصابة منظمة متخصصة في الدخول إلى حسابات بنكية لزبناء مؤسسات دولية خارج أرض الوطن، إذ فوجئ رجال أعمال ومسؤولين معروفين باقتناء مشتريات باهظة الثمن من أسواق معروفة ومحلات لماركات عاملية دون علمهم، بعد أن تم الأداء بواسطة بطاقات ذكية مزورة والدخول إلى حساباتهم البنكية خارج المغرب.